Etiket: kara para aklama
-
Polatlar ‘kara para aklama’ davasında tahliye kararına itirazı Ağır Ceza Mahkemesi de reddetti
”Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlarından haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 4’ü tutuklu 28 sanık yargılanmıştı. Davanın üçüncü gününde ara kararını açıklayan Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, tutuklu…
-
Polatlar ‘kara para aklama’ davasında tahliye kararına itirazı Ağır Ceza Mahkemesi de reddetti
”Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlarından haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 4’ü tutuklu 28 sanık yargılanmıştı. Davanın üçüncü gününde ara kararını açıklayan Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, tutuklu…
-
Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin yargılanması devam ediyor
Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan adıyla bilinen Gülnihal Çiçek, 16 Kasım 2023’de ‘Kara para aklama’ ve ‘Suç örgütüne üye olma’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cezaevinde 37 kiloya düşen Nihal Candan yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle tahliye edilmişti. Candan kardeşlerin de aralarında bulunduğu 22 sanık Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianame kapsamında Küçükçekmece 5.…
-
Bir Polatgiller vakası daha
MASAK’ın hazırladığı raporlar doğrultusunda fenomenlerin banka hesap hareketleri, bağlantılı oldukları kişi ya da kişiler emniyet tarafından geniş çaplı olarak incelendi. İstanbul merkezli soruşturmada çok sayıda kişi yakın takibe alındı. Çalışmaların ardından 25 ilde eşzamanlı yapılan operasyonlarda 54 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında, sosyal medya hesabından sık sık lüks tüketim yaptığı anlara ait görüntüler…
-
Dilan-Engin Polat soruşturmasında dikkat çeken gelişme: Mahkeme, iddianameyi iade etti
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Dilan Polat, eşi Engin Polat, kardeşleri Can ve Sıla Doğu’nun da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianameyi değerlendiren Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, davanın ağır ceza mahkemesine açılması gerektiğini bildirerek dosyayı Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına iade etti.Gözden KaçmasınDilan-Engin Polat çiftinin şirketleri için harekete geçildi… Soruşturmada yeni gelişmeHaberi…
-
POS cihazları üzerinden 15 milyar liralık çekim yapmışlar! 12 şüpheli yakalandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Ocak’ta Fatih’teki 2 iş yerinde 8 şüphelinin yakalandığı “Dubai post makinesiyle para çekilmesi” ve “kara para aklanması” iddialarına yönelik soruşturmayı derinleştirdi.Çalışmaların devamında BDDK’nin hazırladığı inceleme raporu sonucu yurt içinde faaliyet gösteren şirketlere ait POS cihazları üzerinden kuyumculuk faaliyeti izlenimi verildiği, böylece komisyon karşılığında yaklaşık…
-
Ayhan Bora Kaplan ve ailesine yeni dava… Zenginliğini sünnet düğünlerine bağladı
Hazırlanan iddianamede Kaplan, eşi, üç kardeşi, eniştesi ve sevgilisinin de aralarında bulunduğu 38 şüpheli hakkında “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması” suçundan ceza istendi. Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, “kara para aklama”ya atıfta bulunularak Al Capone benzetmesi yapıldı.Ayhan Bora Kaplan, yeni dava kapsamında alınan ifadesinde gelirindeki artışın nedenini, şans oyunlarından kazandığı…
-
Engin Polat ve babası Çorlu Cezaevi’ne nakledildi
Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu’nun da aralarında olduğu 14 şüpheli, 5 Kasım günü “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “vergi usul kanununa muhalefet”, “mal varlığı değerlerinin meşru kaynağını gizlemek”, “Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etme”…