FOREX yatırımı vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen şebekeye yönelik soruşturma tamamlandı. Savcılık, müştekileri arasında ünlü sanatçı Cihan Ünal’ın eski eşi Nazlı Tazebay’ın da yer aldığı dolandırıcılıkla ilgili 20 şüpheli hakkında 32 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Mahmut Kaan Yüksel tarafından hazırlanan iddianamede forex dolandırıcılığının nasıl yapıldığı da detaylarıyla anlatıldı. Buna göre, şüpheliler sosyal medyada sahte ilanlar vererek ağlarına düşürdükleri mağdurları kaldıraçlı işlem yapılan forex gibi piyasalara özendirerek, para yatırmalarına ikna ediliyordu. İkna edilen mağdurların cep telefonlarına Metatrader isimli uygulamayı indirtip, sanki hesabında para veya yatırım yaptığı emtia varmış gibi sanal bir algı oluşması sağlanıyordu.PARALARINI ÇEKEMİYORLARDIŞüpheliler, yaptığı yatırımdan bir miktar kazanım yapmaları sağlanan mağdurların, bu parayı çekmesine izin veriyordu. Ancak daha sonra şüpheliler, ‘daha yüksek kâr vaadinde bulunarak’ mağdurların paralarını tekrar yatırmaları konusunda ikna ediyordu. Yatırımcılar yatırdıkları anaparayı ve kârı istediklerinde ise şüpheliler farklı bahanelerle yeniden para yatırmalarını istiyordu. İddianamede, “tüm paranın iade edileceği zannı ile yeniden para yatıran mağdurların bu defa yüksek riskli yatırım yaparak parayı kaybettiklerinin söylenmesi suretiyle zarara uğratıldıkları ve dolandırıldıkları” anlatıldı.KOMİSYON, DÖVİZ, ALTIN, KRİPTO…Mağdurların para yatırdıkları şirket hesaplarının üçüncü kişiler adına açılmış paravan şirket hesapları olduğu da belirtildi. İddianamede “Gelen paraları satın aldıkları üçüncü kişilerin hesabına aktardıkları, çalışanlara komisyon olarak dağıttıkları, kripto varlıklara geçirdikleri, mağdurların kredi kartlarından yapılan çekimleri nakit olarak iade aldıkları, mağdurların gönderdiği parayı altın veya döviz alımında kullandıkları, bu şekilde mağdurun para yatırdığı şirket hesabına gelen paranın kaynağını gizlemek suretiyle parayı sistemden çıkarttıkları anlaşılmıştır” denildi.PARAVAN HESAP OYUNUŞüphelilerin elde ettikleri paraları genelde aynı kuyumcu hesaplarına aktardıkları anlatılan iddianamede, “Burada suç, yatırılan paranın TAKASBANK’ta mağdur adına bir hesaba yatırılmayıp paravan şirket hesabından üçüncü kişilere ait hesaplara aktarılarak sistemden çekilmesidir. Ancak mağdur uygulama veya sitedeki esasen tüm yatırdıkları çekilmesine rağmen hesabında sürekli kazanç veya kayıp yaşandığına dair sanal işlemler gösterilerek aldatılmaktadır” ifadelerine yer verildi.
Bir yanıt yazın